1 + 1 Juridisch Advies
Dit bedrijf is toegesneden op speciaal onderwijs en juridisch advies. Op dit terrein kan maatwerk worden geleverd.
Financieel Nieuws
- 5 maart 2025 Belastingdienst mag klikbrieven geheimhouden
- 6 maart 2025 Ambtenaar verduistert € 1,8 miljoen: geld verdwijnt naar gokken en seksclubs
- 6 maart 2025 13.000 mensen op zwarte lijst Belastingdienst kregen schadevergoeding
- 11 maart 2025 Anonieme tips leiden tot opsporing duizenden verdachten in Nederland
- 12 maart 2025 ‘Aannemers wassen crimineel geld wit via cash-betaling werknemers’
- 12 maart 2025 Accountants en fraude, het blijft lastig
- 18 maart 2025 BFT neemt accountants horecazaken onder de loep
- 21 maart 2025 Onderzoek naar witwassen binnen de pallet- en emballagehandel
- 27 maart 2025 In de spotlight: onderzoek Highland – facilitator witwassen
- 27 maart 2025 Onderzoek plicht verhuurder woningen
- 28 maart 2025 Poortwachtersrol accountants 'wankelt door regeldruk en klantselectie'
Nieuwsblok cursussen
- 15 april 2025
- Cursus 'Corruptie en bedrijfsgeheimen'
- 10 en 17 juni 2025
Cursus 'Witwassen' - 12 september 2025
Bijdrage studiedag post-hbo-register opleiding Security en Recht - 6 oktober 2025
Cursus 'Corruptie en bedrijfsgeheimen' - 6 en 13 november 2025
Cursus 'Witwassen'
Partners
- Bijzonder Strafrecht Academy
- Studiecentrum voor Publieke Veiligheid (SPV)
- SOBA Security Opleidingen
- Sijthoff Accountants Academy
- Palthe Oberman advocaten
Aanrader: Nieuws en publicaties - Dantes
- 1 + 1 Juridisch Advies is onderdeel van de Legal & Trendy - groep
Witwassen
In deze tweedaagse cursus wordt aan de hand van de praktijk het fenomeen ‘witwassen’ (‘de onzichtbare achterkant van ondermijning’) zeer uitgebreid behandeld. Hiernaast wordt aandacht besteed aan de wet- en regelgeving over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), de Sanctiewet 1977 en de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob). Afsluitend wordt de financiële opsporingspraktijk aan de hand van praktijkvoorbeelden besproken. Deze zeer leerzame cursus is praktisch ingericht en de inhoud is direct voor uw praktijk bruikbaar. Een instapniveau wordt niet vereist; we starten bij de basis … De cursus is geschreven voor de financiële sector, maar daarmee tevens heel geschikt voor cursisten werkzaam in de toezichts- en/of opsporingspraktijk of aanverwante terreinen, zoals Bibob-toetsingen.
.jpg/picture-200?_=18fd3c554e0)
Asbest
Tijdens de cursus worden alle praktische facetten van asbest en de daarbij behorende complexe wet- en regelgeving uitgelegd. De docenten doen dit aan de hand van een praktijkcasus. Daarbij wordt onder meer ingegaan op de vraag wat de (on)mogelijkheden en bewijstechnische problemen zijn. Hierbij is zowel aandacht voor de bestuursrechtelijke – als de strafrechtelijke aspecten.
De docenten ‘kleuren’ via hun praktijkkennis op het gebied van handhaving het wettelijk kader verder in. Onderdeel van het programma is een praktijkoefening met asbestmonsters.
Maatwerk
Bij onderwijs op het vakgebied van witwassen, fraude, corruptie, ontneming, ondermijning en aanverwante specialismen kan vanzelfsprekend in overleg een maatwerkopleiding worden verzorgd. Een gratis afspraak kan altijd vrijblijvend worden gemaakt (06 - 14 06 44 05 en/of info@1plus1juridischadvies.nl) !!!
Opdrachtgevers
Onder meer:
Rabobank, ABN AMRO bank, ING, Volksbank, Van Lanschot Kempen, Univé, DIN Assuradeuren, Ansvar Verzekeringsmaatschappij N.V., Veen & Veste Notarissen, Linde Notarissen en Sdu.