XXXXXXXXXXXXXXX | Algemeen |
24 november 2025
| Vermelden e-mailadres in bezwaarformulier geen toestemming voor digitale bekendmaking uitspraak |
|
|
| Witwassen
|
7 juni 2018
| Witwasrisico: de doe-het-zelf-bijvul ATM
|
20 november 2018
| Gemeente: geen aanwijzingen voor witwassen met ATM's |
26 mei 2024 | De ATM-route
|
27 mei 2024 | Banken controleren klanten met niet-westerse achtergrond vaker
|
29 mei 2024 | Douane vindt 103.000 euro aan cash en kostbaar sieraad bij reiziger op Schiphol
|
17 juni 2024 | Strategisch Programma Criminele Geldstromen 2024 - 2028
|
21 juni 2024 | Monaco dreigt op 'grijze lijst' voor witwaswalhalla's te belanden
|
21 juni 2024 | Demissionaire kabinet wil contante betalingen vanaf 3.000 euro verbieden
|
24 juli 2024
| Twee ton boete voor parfumgroothandel die 'ongemerkt' 40 miljoen witwaste
|
26 juli 2024
| NOvA-campagne moet regels contante betalingen aan advocaten verhelderen
|
2 augustus 2024 | Accountant moet UBO-uittreksel voorlopig opvragen via de klant |
7 augustus 2024 | Surinaamse banken krijgen door FIOD in beslag genomen miljoenen niet terug
|
19 augustus 2024 | Volkskrant: ‘Schimmige zaken op Noord-Cyprus’ |
21 augustus 2024 | Notarissen schenden massaal de wettelijke meldplicht van nevenfuncties |
28 augustus 2024 | CEO van Telegram wordt geconfronteerd met 12 aanklachten in verband met witwassen en meer |
28 augustus 2024 | Regels over het in ontvangst nemen van contante betalingen door advocaten verduidelijkt |
5 september 2024 | Buitenlandse banktegoeden Nederlandse huishoudens in twee jaar tijd verdubbeld |
9 september 2024 | Nieuwe EU-regels om het financiële stelsel van de EU te beschermen tegen witwassen en terrorismefinanciering |
12 september 2024 | Witwassen en cryptovaluta |
25 september 2024
| Wetsvoorstel Wet plan van aanpak witwassen aangenomen door Tweede Kamer |
26 september 2024
| Rol notaris bij bestuursverboden |
5 oktober 2024
| Singapore versterkt strategie om witwassen tegen te gaan |
16 oktober 2024
| Recordboete voor accountant Vitesse voor overtreden antiwitwasregels |
19 oktober 2024
| Rabobank stuurt 10.000 klanten per maand weg om ‘vervelend gevoel’ |
31 oktober 2024
| Oekraïne is teleurgesteld dat FATF Rusland niet op zwarte lijst zet |
1 november 2024
| Zwitserse advocaten ontlopen controle op witwassen
|
6 november 2024
| BFT publiceert nieuwe Specifieke leidraden Wwft |
7 november 2024
| Ex-Feyenoorder verdacht van witwassen miljoenen euro's |
10 november 2024
| Politiechef witwassen in Spanje opgepakt voor omkoping en witwassen |
29 november 2024
| Cash compensatie model – witwassen via spookbedrijf |
5 december 2024
| Nationale Loterij kwetsbaar voor criminele witwaspraktijken |
10 december 2024
| Handelaar die verbod op cashbetalingen overtreedt kan 10.000 euro boete krijgen |
12 december 2024
| Klarna krijgt hoge boete voor gebrekkige controle op witwassen |
13 december 2024
| Duurzame bank Triodos van strafbankje af bij DNB: monitoren witwassen gaat weer beter |
20 december 2024 | Wet tegen witwassen (Wwft) gaat op de schop |
31 december 2024 | Mastercard deelt tien trends het betaallandschap zullen veranderen in 2025
|
7 januari 2025 | Criminelen graaien in pot met zorggeld en gemeenten kunnen ze moeilijk stoppen |
14 januari 2025 | Ontdek in de AMLC Podcast hoe een witwasoperatie van €322 miljoen werd blootgelegd |
17 januari 2025 | Tuchtrecht: ook ervaren advocaat kan struikelen over Wwft |
20 januari 2025 | FIU instructie voor het melden van (betaal)fraude en oplichting
|
20 januari 2025 | Minister Heinen: anti-witwasaanpak moet veranderen |
21 januari 2025 | Spoedwetgeving UBO-register laat lang op zich wachten |
23 januari 2025 | Gevolgen van Anti-witwasbeleid |
29 januari 2025 | Wanneer verplichte anonieme meldingsregeling (artikel 20a Wwft)? |
30 januari 2025 | De Nederlandsche Bank legt de Volksbank 20 miljoen aan boetes op |
12 maart 2025 | ‘Aannemers wassen crimineel geld wit via cash-betaling werknemers’
|
18 maart 2025 | BFT neemt accountants horecazaken onder de loep
|
21 maart 2025
| Onderzoek naar witwassen binnen de pallet- en emballagehandel
|
27 maart 2025 | In de spotlight: onderzoek Highland – facilitator witwassen
|
27 maart 2025 | Onderzoek plicht verhuurder woningen
|
28 maart 2025 | Poortwachtersrol accountants 'wankelt door regeldruk en klantselectie'
|
4 april 2025
| “De Europese anti-witwasregels worden omvangrijker, complexer en gedetailleerder” |
11 april 2025
| Strafbeschikkingen voor een autoverhuurbedrijf en betrokkenen vanwege onverklaarbaar grote sommen contant geld
|
12 april 2025
| Met 1 miljoen euro verstopt in zijn auto reed Haarlemmer naar Boekarest |
13 april 2025
| Engeland: honderden barbershops doelwit grootschalige politieactie tegen witwassen, 35 arrestaties |
17 april 2025
| Aandachtspunten BFT voor Wwft instellingen met betrekking tot compliance dienstverleners
|
17 april 2025
| Cryptovaluta: notitie voor accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren
|
29 april 2025
| AIVD: criminele netwerken houden ook advocaten in de gaten
|
2 mei 2025
| EU gaat anonieme crypto- en privacy-tokens in 2027 verbieden |
2 mei 2025
| Aanvulling Wwft/Sw-leidraad voor aanbieders van cryptoactivadiensten |
14 mei 2025
| Nieuwe anti-witwasaanpak: lasten omlaag, barrières omhoog |
15 mei 2025
| Geen aftrek bij verbeurdverklaring ondanks kennisgroepstandpunt |
16 mei 2025
| Voor het navorderen door de Belastingdienst over inkomen uit onbekende bron is in tegenstelling tot een veroordeling voor witwassen geen wetenschap nodig dat het geld afkomstig is uit enig misdrijf |
19 mei 2025
| Nieuw initiatief OM: meer mogelijkheden kosten te verhalen op criminelen |
20 mei 2025
| Inkomenscorrecties bij verdachte van witwassen correct |
2 juni 2025 | AMLA-bestuursleden benoemd |
10 juni 2025 | Wet plan van aanpak witwassen aangenomen |
10 juni 2025 | EU wil Verenigde Arabische Emiraten schrappen van landenlijst met hoog risico op witwassen
|
14 juni 2025 | Zwitserland pakt witwaspraktijken aan met register van begunstigden
|
14 juni 2025 | Autohandelaar in Helmond aangehouden als katvanger bij luxewagens |
19 juni 2025 | Europese Unie waarschuwt voor witwassen in Monaco
|
26 juni 2025 | Witwassen: podcast over poortwachtersrol van makelaar
|
2 juli 2025 | Nepbedrijven en katvangers massaal ingezet om financieel stelsel te misbruiken |
4 juli 2025 | NVB waarschuwt voor te strikte Europese anti-witwasregels: 'Voorkom onnodige lasten voor klanten' |
7 juli 2025 | Commissarissen willen 'nieuwe risico's' beter in kaart hebben
|
8 juli 2025 | Internetconsultatie Implementatiewet voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering |
17 juli 2025 | Wijzigingswet beperking toegang UBO-register in werking getreden |
17 juli 2025 | Internetconsultatie implementatie Confiscatierichtlijn |
18 juli 2025 | Louis Vuitton Nederland wordt vervolgd voor witwassen van crimineel geld
|
21 juli 2025 | € 33.900 boete voor accountant sexsauna
|
25 juli 2025
| Wwft: 3 casino’s houden zich niet aan regels en krijgen aanwijzing Ksa |
25 juli 2025
| Politie waarschuwt voor risico’s cryptopinpas bij witwassen |
28 juli 2025
| Nieuwe witwastypologieën: witwassen met cryptovaluta |
30 juli 2025
| Nederlands filiaal van Louis Vuitton wordt onderzocht voor het witwassen van 3 miljoen euro
|
21 augustus 2025 | Jaaroverzicht Criminele Geldstromen 2024: recordbeslag en nieuwe witwasmethoden
|
26 augustus 2025 | Hypotheekbemiddelaar aangehouden
|
30 september 2025 | Crypto ATMs: Een brug tussen twee werelden of een vluchtwagen voor criminelen?
|
30 september 2025 | Neem de poortwachtersrol serieus!
|
3 oktober 2025 | Tweede Kamer wil bevoegdheid FIU om transacties aan te houden uitbreiden naar alle meldingsplichtige instellingen
|
7 oktober 2025 | Luxe juwelier niet strafbaar voor betaling uit criminele gelden: werknemer vrijgesproken van witwassen
|
4 november 2025
| De speciale regels bij onderzoek door poortwachters voor politiek prominente personen |
6 november 2025
| Alarm bij Deviezencommissie over gelduitvoer via stichtingen |
6 november 2025
| Coinbase krijgt $24,8 miljoen boete van Ierland voor gebrek aan AML maatregelen |
7 november 2025
| Uitleg over veilig melden van ongebruikelijke transacties |
8 november 2025
| Cash huis kopen wordt duurder in Marokko |
13 november 2025
| Geldkoerier leidt naar € 30.000 contant geld en 8 kilo hennep in verborgen ruimte
|
17 november 2025
| Moederbedrijf ComeOn en GetLucky krijgt aanwijzing inzake Wwft |
18 november 2025
| Wet plan van aanpak witwassen in werking per 1 januari 2026
|
19 november 2025
| Nieuwe wet geeft FIU macht om transacties direct te bevriezen |
20 november 2025
| Trustkantoor heeft niet tijdig gemeld |
24 november 2025
| Eis: tot 8 jaar cel voor ondergronds bankieren 50 miljoen |
3 december 2025
| Politico: EU zet Rusland op zwarte lijst van witwaslanden
|
|
|
| Fraude
|
5 juli 2024 | Honderden woningen gekocht via hypotheekfraude
|
5 juli 2024
| FD: Administratiekantoren speelden 'cruciale rol' bij Amsterdamse hypotheekfraude
|
5 augustus 2024 | Fraude met 10% van zorggeld: 'OM kan niet aan de achterkant blijven dweilen' |
30 augustus 2024 | Civielrechtelijke afdoening van online fraude |
30 augustus 2024 | Mastercard wil kaartnummers overbodig maken bij online shoppen |
12 september 2024 | Handreiking integriteit en fraude woningcorporaties 2024 |
17 september 2024 | Woningcorporaties vaker slachtoffer van ‘bouwfraude’: gesjoemel met rekeningen |
20 september 2024 | Geldezel staat financieel buitenspel |
21 september 2024 | Route om oplichtingsgeld terug te halen met deurwaarder werkt niet: ‘het valt heel erg tegen’ |
30 september 2024
| Deepfake-fraude verdubbelt: 49% van de bedrijven nu getroffen door audio- en videofraude, blijkt uit onderzoek van Regula
|
3 oktober 2024
| 'Dubieuze zorgbedrijven kunnen nog steeds hun gang gaan' |
19 oktober 2024
| Miljardenfraude teistert streamingindustrie: ‘Dit zijn geen kinderen in kelders meer’ |
14 november 2024
| Besluit vergelijking buitenlandse rechtsvormen gepubliceerd |
20 november 2024
| Antwoord op kamervragen over falen aanpak witteboordencriminaliteit |
9 december 2024
| Fraudeverdachten werkten met valse documenten bij de overheid |
13 december 2024
| Oplichters welkom bij iDEAL: ‘Er is nauwelijks controle’ |
13 december 2024
| De 2024 Global Identity & Fraud Report van Experian belicht de gigantische toename in sterk gepersonaliseerde, door GenAI aangestuurde fraudeaanvallen |
28 januari 2025 | Fraude met de ene verzekering rechtvaardigt niet het verval van een andere verzekering |
30 januari 2025 | Harde conclusies toezichthouder AFM: accountants controleren slecht op mogelijke fraude |
30 januari 2025 | Faillissementscuratoren missen vaak financiële middelen om fraude aan te pakken |
5 maart 2025 | Belastingdienst mag klikbrieven geheimhouden
|
6 maart 2025 | Ambtenaar verduistert € 1,8 miljoen: geld verdwijnt naar gokken en seksclubs
|
6 maart 2025 | 13.000 mensen op zwarte lijst Belastingdienst kregen schadevergoeding
|
11 maart 2025 | Anonieme tips leiden tot opsporing duizenden verdachten in Nederland
|
12 maart 2025 | Accountants en fraude, het blijft lastig
|
4 april 2025
| Administrateur moet ruim €60.000 terugbetalen aan voormalig werkgever na fraude |
12 april 2025
| Grootschalige fraude ontdekt door Marokkaanse douane |
16 april 2025
| Handreiking moet accountants helpen bij fraudemeldingen |
7 mei 2025
| Meer bedrijven getroffen door fraude, impact groter |
16 juni 2025 | KNB-voorzitter pleit voor opheffing geheimhoudingsplicht bij fraude
|
19 juni 2025 | Meer interne fraude door medewerkers in detailhandel’
|
27 juni 2025 | Thematisch onderzoek naar integriteit bij onderhoud
|
26 september 2025 | Aanhoudingen van garagehouders en taxateur voor bpm-fraude
|
6 november 2025
| Advocaat verzon 400 vonnissen en kon zo 1 miljoen euro declareren |
24 november 2025 | Nederland en Thailand sluiten nieuw belastingverdrag |
24 november 2025
| Forse toename van verzekeringsfraude in 2024
|
28 november 2025
| 'Facturen, loonstroken, e-mails, video's en zelfs calls: je kunt alles vervalsen'
|
18 december 2025
| Kabinet wil paspoortfraude tegengaan en stelt verklaring omtrent gedrag verplicht voor gemeentemedewerkers
|
19 december 2025
| Fraude en turboliquidaties in Nederland
|
22 december 2025
| Fiscus liep al ruim anderhalf miljard euro mis door misbruik met turboliquidaties
|
|
|
| Corruptie
|
9 september 2024 | Nieuw Forum tegen Corruptie belooft betere coördinatie op mondiaal niveau |
16 september 2024 | Belastingambtenaar verkocht kentekens aan criminelen |
1 oktober 2024
| Man (37) veroordeeld tot celstraf na omkoping als ambtenaar Belastingdienst |
15 oktober 2024
| Spaanse ex-minister veroordeeld tot meer dan 10 jaar cel voor corruptie |
12 december 2024
| Kabinet investeert fors in de aanpak van corruptie |
6 februari 2025 | Kamervragen na oproep Openbaar Ministerie om verbetering corruptiewetgeving |
4 april 2025
| Acht mensen verdacht in omkopingszaak rond Huawei in Europarlement
|
5 juni 2025 | Man aangehouden voor corruptie en witwassen |
23 juni 2025 | Rijksbrede aanpak van corruptie: focus op kwetsbaarheden, weerbaarheid en handhaving
|
24 november 2025 | Omkoping, witwassen en vervalste documenten: hierom staat Damen morgen voor de rechter
|
2 december 2025
| 'Geplande werkzaamheden corruptierisico's niet uitgevoerd'
|
|
|
| Sanctieontduiking |
5 juni 2024 | Aanhoudingen in omzeiling en overtreding sanctiewet
|
13 september 2024 | Verbond en NVGA publiceren Instructie Naleving Sanctiewet Volmacht |
19 september 2024 | Stringente handhaving sanctiewet heeft keerzijde
|
22 september 2024 | BKA sluit 47 cryptobeurzen in Duitsland |
23 september 2024 | Transacties na verdenking overtredingen Sanctiewet
|
19 december 2024
| CBS: Mogelijke omzeiling van sancties tegen Rusland door nieuwe en kleinere bedrijven |
17 december 2025
| Volgende stap in het wetsvoorstel internationale sanctiemaatregelen
|
|
|
| Asbest |
6 augustus 2024 | Robotfrezen van asbestkit in riool in laagste risicoklasse |
20 augustus 2024 | Zelf asbest afvoeren? Levensgevaarlijk! |
|
|