| Witwassen |
7 juni 2018
| Witwasrisico: de doe-het-zelf-bijvul ATM
|
20 november 2018
| Gemeente: geen aanwijzingen voor witwassen met ATM's |
26 mei 2024 | De ATM-route
|
27 mei 2024 | Banken controleren klanten met niet-westerse achtergrond vaker
|
29 mei 2024 | Douane vindt 103.000 euro aan cash en kostbaar sieraad bij reiziger op Schiphol
|
17 juni 2024 | Strategisch Programma Criminele Geldstromen 2024 - 2028
|
21 juni 2024 | Monaco dreigt op 'grijze lijst' voor witwaswalhalla's te belanden
|
21 juni 2024 | Demissionaire kabinet wil contante betalingen vanaf 3.000 euro verbieden
|
24 juli 2024
| Twee ton boete voor parfumgroothandel die 'ongemerkt' 40 miljoen witwaste
|
26 juli 2024
| NOvA-campagne moet regels contante betalingen aan advocaten verhelderen
|
2 augustus 2024 | Accountant moet UBO-uittreksel voorlopig opvragen via de klant |
7 augustus 2024 | Surinaamse banken krijgen door FIOD in beslag genomen miljoenen niet terug
|
19 augustus 2024 | Volkskrant: ‘Schimmige zaken op Noord-Cyprus’ |
21 augustus 2024 | Notarissen schenden massaal de wettelijke meldplicht van nevenfuncties |
28 augustus 2024 | CEO van Telegram wordt geconfronteerd met 12 aanklachten in verband met witwassen en meer |
28 augustus 2024 | Regels over het in ontvangst nemen van contante betalingen door advocaten verduidelijkt |
5 september 2024 | Buitenlandse banktegoeden Nederlandse huishoudens in twee jaar tijd verdubbeld |
9 september 2024 | Nieuwe EU-regels om het financiële stelsel van de EU te beschermen tegen witwassen en terrorismefinanciering |
12 september 2024 | Witwassen en cryptovaluta |
25 september 2024
| Wetsvoorstel Wet plan van aanpak witwassen aangenomen door Tweede Kamer |
26 september 2024
| Rol notaris bij bestuursverboden |
5 oktober 2024
| Singapore versterkt strategie om witwassen tegen te gaan |
16 oktober 2024
| Recordboete voor accountant Vitesse voor overtreden antiwitwasregels |
19 oktober 2024
| Rabobank stuurt 10.000 klanten per maand weg om ‘vervelend gevoel’ |
31 oktober 2024
| Oekraïne is teleurgesteld dat FATF Rusland niet op zwarte lijst zet |
1 november 2024
| Zwitserse advocaten ontlopen controle op witwassen
|
|
|
| Fraude
|
5 juli 2024 | Honderden woningen gekocht via hypotheekfraude
|
5 juli 2024
| FD: Administratiekantoren speelden 'cruciale rol' bij Amsterdamse hypotheekfraude
|
5 augustus 2024 | Fraude met 10% van zorggeld: 'OM kan niet aan de achterkant blijven dweilen' |
30 augustus 2024 | Civielrechtelijke afdoening van online fraude |
30 augustus 2024 | Mastercard wil kaartnummers overbodig maken bij online shoppen |
12 september 2024 | Handreiking integriteit en fraude woningcorporaties 2024 |
17 september 2024 | Woningcorporaties vaker slachtoffer van ‘bouwfraude’: gesjoemel met rekeningen |
20 september 2024 | Geldezel staat financieel buitenspel |
21 september 2024 | Route om oplichtingsgeld terug te halen met deurwaarder werkt niet: ‘het valt heel erg tegen’ |
30 september 2024
| Deepfake-fraude verdubbelt: 49% van de bedrijven nu getroffen door audio- en videofraude, blijkt uit onderzoek van Regula
|
3 oktober 2024
| 'Dubieuze zorgbedrijven kunnen nog steeds hun gang gaan' |
19 oktober 2024
| Miljardenfraude teistert streamingindustrie: ‘Dit zijn geen kinderen in kelders meer’ |
|
|
| Corruptie
|
9 september 2024 | Nieuw Forum tegen Corruptie belooft betere coördinatie op mondiaal niveau |
16 september 2024 | Belastingambtenaar verkocht kentekens aan criminelen |
1 oktober 2024
| Man (37) veroordeeld tot celstraf na omkoping als ambtenaar Belastingdienst |
15 oktober 2024
| Spaanse ex-minister veroordeeld tot meer dan 10 jaar cel voor corruptie |
|
|
| Sanctieontduiking |
5 juni 2024 | Aanhoudingen in omzeiling en overtreding sanctiewet
|
13 september 2024 | Verbond en NVGA publiceren Instructie Naleving Sanctiewet Volmacht |
19 september 2024 | Stringente handhaving sanctiewet heeft keerzijde
|
22 september 2024 | BKA sluit 47 cryptobeurzen in Duitsland |
23 september 2024 | Transacties na verdenking overtredingen Sanctiewet
|
|
|
| Asbest |
6 augustus 2024 | Robotfrezen van asbestkit in riool in laagste risicoklasse |
20 augustus 2024 | Zelf asbest afvoeren? Levensgevaarlijk! |
|
|