1 + 1 Juridisch Advies
Dit bedrijf is toegesneden op speciaal onderwijs en juridisch advies. Op dit terrein kan maatwerk worden geleverd.
Financieel Nieuws
- 21 juli 2026 Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel tegen heling en witwassen
- 25 juli 2026 Openbaar Ministerie pakte vorig jaar recordbedrag af van criminelen
- 30 juli 2026 Acht verdachten in gigantisch witwasonderzoek opgepakt: ‘Kochten goud in om crimineel geld te verhullen’
- 13 augustus 2026 Vraag-en-antwoorddocument over de Wwft
- 14 augustus 2026 Waarschuwingsregister voorkomt honderden mogelijke fraudes
- 17 augustus 2026 Advies wetsvoorstel ter voorkoming en bestrijding witwassen en financiering terrorisme
- 19 augustus 2026 Georganiseerde misdaad verdient aan illegale import van blikjes zonder statiegeld: 'Gaat om miljoenen'
- 21 augustus 2026 Boete aan CCV wegens tekortkomingen cliëntenonderzoek
- 22 augustus 2026 AI-fraude zit verzekeraars vaker dwars: 'Uiteindelijk gaat premie omhoog'
- 24 augustus 2026 Jaaroverzicht criminele geldstromen 2025: € 433 miljoen beslag, instroom witwasverdachten daalt naar 2.999
- 27 augustus 2026 Notariële organisaties wijzen in consultatie EU Inc. op risico's van fraude en witwassen
- 12 september 2026 Diefstal of fraude door personeel: 'Werknemers zijn creatief als ze geld willen verdienen'
- 13 september 2026 Nederlandse rechter dwingt Bybit tot klantgegevens na miljoenenfraude
Nieuwsblok cursussen
Witwassen
In deze tweedaagse cursus wordt aan de hand van de praktijk het fenomeen ‘witwassen’ (‘de onzichtbare achterkant van ondermijning’) zeer uitgebreid behandeld. Hiernaast wordt aandacht besteed aan de wet- en regelgeving over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), de Sanctiewet 1977 en de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob). Afsluitend wordt de financiële opsporingspraktijk aan de hand van praktijkvoorbeelden besproken. Deze zeer leerzame cursus is praktisch ingericht en de inhoud is direct voor uw praktijk bruikbaar. Een instapniveau wordt niet vereist; we starten bij de basis … De cursus is geschreven voor de financiële sector, maar daarmee tevens heel geschikt voor cursisten werkzaam in de toezichts- en/of opsporingspraktijk of aanverwante terreinen, zoals Bibob-toetsingen.
.jpg/picture-200?_=18fd3c554e0)
Asbest
Tijdens de cursus worden alle praktische facetten van asbest en de daarbij behorende complexe wet- en regelgeving uitgelegd. De docenten doen dit aan de hand van een praktijkcasus. Daarbij wordt onder meer ingegaan op de vraag wat de (on)mogelijkheden en bewijstechnische problemen zijn. Hierbij is zowel aandacht voor de bestuursrechtelijke – als de strafrechtelijke aspecten.
De docenten ‘kleuren’ via hun praktijkkennis op het gebied van handhaving het wettelijk kader verder in. Onderdeel van het programma is een praktijkoefening met asbestmonsters.
Maatwerk
Bij onderwijs op het vakgebied van witwassen, fraude, corruptie, ontneming, ondermijning en aanverwante specialismen kan vanzelfsprekend in overleg een maatwerkopleiding worden verzorgd. Een gratis afspraak kan altijd vrijblijvend worden gemaakt (06 - 14 06 44 05 en/of info@1plus1juridischadvies.nl) !!!
Opdrachtgevers
Onder meer:
Rabobank, ABN AMRO bank, ING, Volksbank, Van Lanschot Kempen, Univé, DIN Assuradeuren, Ansvar Verzekeringsmaatschappij N.V., Veen & Veste Notarissen, Linde Notarissen en Sdu.