1 + 1 Juridisch Advies
Dit bedrijf is toegesneden op speciaal onderwijs en juridisch advies. Op dit terrein kan maatwerk worden geleverd.
Financieel Nieuws
- 5 mei 2026 ING betaalt 1,6 miljoen euro in witwasonderzoek rond Didier Reynders en ontloopt zo vervolging
- 3 juni 2026 Online fraude neemt toe door geavanceerdere digitale identiteiten
- 3 juni 2026 Een CIS-registratie hoeft niet het einde te betekenen van je verzekeringsmogelijkheden
- 24 juni 2026 De Wwft is dood, lang leve AMLR!
- 30 juni 2026 Contante stortingen en een witwasroute via China: voetbalclub misbruikt als dekmantel
- 30 juni 2026 Onvoldoende controle van goudhandel door accountant
- 1 juli 2026 FATF zet Bosnië en Irak op de grijze lijst, Algerije en Namibië eraf
- 10 juli 2026 Witwasboete voor ABN Amro: gokker met grote transacties niet goed gecontroleerd
- 10 juli 2026 OM eist celstraf tegen Utrechtse telefoonwinkelier in Bitcoin-zaak
- 13 juli 2026 Informatiebevoegdheid inspecteur kent geen territoriale beperking
- 13 juli 2026 Marokko ontdekt miljoenenfraude uit Turkije: zo gingen ze te werk
- 13 juli 2026 De AMLA-verordening: Wat verandert er voor financiële instellingen?
- 14 juli 2026 Bankrekeningnummers goede doelen gebruikt voor beleggingsfraude
- 14 juli 2026 Weer miljoenenboete voor pinbedrijf CCV om falende witwascontroles
- 17 juli 2026 Fintech-fusie: Fourthline en Veridas bouwen wereldwijd identiteitsplatform
- 18 juli 2026 FATF slaat alarm: stablecoins steeds vaker gebruikt voor witwassen
- 21 juli 2026 Verplichte VOG voor paspoortambtenaren? Verwacht niet te veel, zegt RvS
- 21 juli 2026 Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel tegen heling en witwassen
- 25 juli 2026 Openbaar Ministerie pakte vorig jaar recordbedrag af van criminelen
- N i e u w s a r c h i e f
Nieuwsblok cursussen
- 16 juli 2026
Cursus 'Ondernemings- vormen en rechtspersonen in (integriteits)onderzoek - 6 en 13 oktober 2026
Cursus 'Witwassen' - 1 en 8 maart 2027
Cursus 'Witwassen' - [............]
Ook maatwerkcursussen mogelijk!
Witwassen
In deze tweedaagse cursus wordt aan de hand van de praktijk het fenomeen ‘witwassen’ (‘de onzichtbare achterkant van ondermijning’) zeer uitgebreid behandeld. Hiernaast wordt aandacht besteed aan de wet- en regelgeving over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), de Sanctiewet 1977 en de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob). Afsluitend wordt de financiële opsporingspraktijk aan de hand van praktijkvoorbeelden besproken. Deze zeer leerzame cursus is praktisch ingericht en de inhoud is direct voor uw praktijk bruikbaar. Een instapniveau wordt niet vereist; we starten bij de basis … De cursus is geschreven voor de financiële sector, maar daarmee tevens heel geschikt voor cursisten werkzaam in de toezichts- en/of opsporingspraktijk of aanverwante terreinen, zoals Bibob-toetsingen.
.jpg/picture-200?_=18fd3c554e0)
Asbest
Tijdens de cursus worden alle praktische facetten van asbest en de daarbij behorende complexe wet- en regelgeving uitgelegd. De docenten doen dit aan de hand van een praktijkcasus. Daarbij wordt onder meer ingegaan op de vraag wat de (on)mogelijkheden en bewijstechnische problemen zijn. Hierbij is zowel aandacht voor de bestuursrechtelijke – als de strafrechtelijke aspecten.
De docenten ‘kleuren’ via hun praktijkkennis op het gebied van handhaving het wettelijk kader verder in. Onderdeel van het programma is een praktijkoefening met asbestmonsters.
Maatwerk
Bij onderwijs op het vakgebied van witwassen, fraude, corruptie, ontneming, ondermijning en aanverwante specialismen kan vanzelfsprekend in overleg een maatwerkopleiding worden verzorgd. Een gratis afspraak kan altijd vrijblijvend worden gemaakt (06 - 14 06 44 05 en/of info@1plus1juridischadvies.nl) !!!
Opdrachtgevers
Onder meer:
Rabobank, ABN AMRO bank, ING, Volksbank, Van Lanschot Kempen, Univé, DIN Assuradeuren, Ansvar Verzekeringsmaatschappij N.V., Veen & Veste Notarissen, Linde Notarissen en Sdu.