1 + 1 Juridisch Advies
Dit bedrijf is toegesneden op speciaal onderwijs en juridisch advies. Op dit terrein kan maatwerk worden geleverd.
Financieel Nieuws
- 2 januari 2026 Dienst Financieel-Economische Integriteit
- 4 januari 2026 FBI slaat alarm: crypto geldautomaatfraude kost ouderen honderden miljoenen
- 12 januari 2026 Wat elke accountant moet weten over het verdwijnen van iDEAL en de komst van Wero
- 13 januari 2026 Wet versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit II: een overzicht van de wijzigingen per 2026
- 16 januari 2026 Bosnië en Herzegovina loopt het risico op de grijze lijst van de FATF te worden geplaatst vanwege tekortkomingen in het systeem ter voorkoming van witwassen van geld
- 16 januari 2026 Privacytoezichthouder wil dat overheid strenge nieuwe antiwitwaswet aanpast
- 22 januari 2026 Administratiekantoren sluiten deal over handhaving op Wwft
- 23 januari 2026 Een medewerker van TD Bank bekent schuld in een zaak van witwassen via geldautomaten in Colombia ter waarde van 26 miljoen dollar.
- 26 januari 2026 Nederlands kabinet wil banken toegang geven tot BRP-gegevens voor klantonderzoek
- 26 januari 2026 Hypotheekfraude en de rol van hypotheekadviseur als filter
- 27 januari 2026 AP: gemeenten zien niet wanneer ambtenaar persoonsgegevens zoekt
- 5 februari 2026 ‘Spookbedrijven’ overspoelen België: enorme omzet, maar geen klanten
- N i e u w s a r c h i e f
Nieuwsblok cursussen
- 2 en 9 maart 2026
Cursus 'Witwassen' - 13 maart 2026 Bijdrage themadag Veiligheidsprogramma's
- Zomer 2026
Cursus 'Ondernemingen'; nadere informatie volgt - 6 en 13 oktober 2026
Cursus 'Witwassen' - [............]
Ook maatwerkcursussen mogelijk!
Witwassen
In deze tweedaagse cursus wordt aan de hand van de praktijk het fenomeen ‘witwassen’ (‘de onzichtbare achterkant van ondermijning’) zeer uitgebreid behandeld. Hiernaast wordt aandacht besteed aan de wet- en regelgeving over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), de Sanctiewet 1977 en de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob). Afsluitend wordt de financiële opsporingspraktijk aan de hand van praktijkvoorbeelden besproken. Deze zeer leerzame cursus is praktisch ingericht en de inhoud is direct voor uw praktijk bruikbaar. Een instapniveau wordt niet vereist; we starten bij de basis … De cursus is geschreven voor de financiële sector, maar daarmee tevens heel geschikt voor cursisten werkzaam in de toezichts- en/of opsporingspraktijk of aanverwante terreinen, zoals Bibob-toetsingen.
.jpg/picture-200?_=18fd3c554e0)
Asbest
Tijdens de cursus worden alle praktische facetten van asbest en de daarbij behorende complexe wet- en regelgeving uitgelegd. De docenten doen dit aan de hand van een praktijkcasus. Daarbij wordt onder meer ingegaan op de vraag wat de (on)mogelijkheden en bewijstechnische problemen zijn. Hierbij is zowel aandacht voor de bestuursrechtelijke – als de strafrechtelijke aspecten.
De docenten ‘kleuren’ via hun praktijkkennis op het gebied van handhaving het wettelijk kader verder in. Onderdeel van het programma is een praktijkoefening met asbestmonsters.
Maatwerk
Bij onderwijs op het vakgebied van witwassen, fraude, corruptie, ontneming, ondermijning en aanverwante specialismen kan vanzelfsprekend in overleg een maatwerkopleiding worden verzorgd. Een gratis afspraak kan altijd vrijblijvend worden gemaakt (06 - 14 06 44 05 en/of info@1plus1juridischadvies.nl) !!!
Opdrachtgevers
Onder meer:
Rabobank, ABN AMRO bank, ING, Volksbank, Van Lanschot Kempen, Univé, DIN Assuradeuren, Ansvar Verzekeringsmaatschappij N.V., Veen & Veste Notarissen, Linde Notarissen en Sdu.